公告日期：2023-04-28

证券代码：430131 证券简称：伟利讯 主办券商：申万宏源承销保荐
北京伟利讯信息技术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 9:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430131 伟利讯 2023 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请律师见证本次股东大会。
（七）会议地点

北京市东城区朝内大街188号鸿安大厦B1001北京伟利讯信息技术股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

议案的内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二十三次会议决议公告》
（二）审议《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》的议案

议案的内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二十三次会议决议公告》
（三）审议《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

议案的内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二十三次会议决议公告》
（四）审议《公司 2023 年度财务预算报告》的议案

议案的内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二十三次会议决议公告》
（五）审议《公司 2022 年度权益分派议案》的议案

议案的内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二十三次会议决议公告》
（六）审议《关于续聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》的议案

议案的内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二十三次会议决议公告》
（七）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

议案的内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二十三次会议决议公告》
（八）审议《公司关于 2023 年利用闲置资金购买理财产品》的议案

议案的内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于 2023 年利用闲置资金购买理财产品的公告》

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

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