公告日期：2021-04-20

证券代码：430135 证券简称：三益能环 主办券商：申万宏源承销保荐
北京三益能源环保发展股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

新增:第三十五条 第三十五条 公司制定股东大会议事规
则，详细规定股东大会的召开和表决程序，
包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、
表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记
录及其签署、公告等内容，以及股东大会对
董事会的授权原则，授权内容应明确具体。
股东大会议事规则应作为章程的附件，由董
事会拟定，股东大会批准。

新增：第一百一十一条 第一百一十一条 公司发生的交易（除提
供担保外）达到下列标准之一的，应当提交
董事会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账
面值和评估值的，以孰高为准）占公司最近
一期经审计总资产的 10%以上；

（二）交易的成交金额占公司市值的 10%

以上；

（三）交易标的（如股权）最近一个会计
年度资产净额占公司市值的 10%以上；

（四）交易标的（如股权）最近一个会计
年度相关的营业收入占公司最近一个会计年
度经审计营业收入的 10%以上，且超过 1000
万元；

（五）交易产生的利润占公司最近一个会
计年度经审计净利润的 10%以上，且超过
150 万元；

（六）交易标的（如股权）最近一个会计
年度相关的净利润占公司最近一个会计年度
经审计净利润的 10%以上，且超过 150 万元。

第一百零三条 董事长行使下列职权: 第一百零四条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会会议和召集、主持董 ……
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