公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-014

证券代码：430137 证券简称：润天股份 主办券商：东北证券
北京金信润天信息技术股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长林珂
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

全文详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京金信润天信息技术股份有限公司 2019 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-014

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于设立全资子公司武汉市润天教育职业培训学校的议案》1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟于湖北省武汉市设立全资子公司：武汉市润天教育职业培训学校，主营技术培训服务。公司拟以货币资金认缴注册资金人民币50 万元，占注册资本 100%，相关登记信息最终以工商登记核准通过为准。具体内容详见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《北京金信润天信息技术股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2019-017）。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次对外投资系新设全资子公司，因此不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的董事会决议；
2、主办券商要求的其他文件。

北京金信润天信息技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。