公告日期:2019-11-15
公告编号:2019-036
证券代码:430137 证券简称:润天股份 主办券商:东北证券
北京金信润天信息技术股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 11 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长林珂
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及本公司《公司章程》等法律法规的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 15 人,持有表决权的股份 47,070,097 股,占公司有表决权股份总数的 58.84%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改<公司章程>及授权董事会全权办理工商变更事宜的议
案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定,结合公司实际经
公告编号:2019-036
营需要,拟对《北京金信润天信息技术股份有限公司章程》修改如下:
原《公司章程》第十二条:
经依法登记,公司的经营范围是:技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训;计算机信息系统集成;基础软件服务;应用软件服务;销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、通讯设备、医疗器械(限Ⅰ类)、仪器仪表;专业承包;货物进出口、技术进出口、代理进出口。接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(领取本执照后,应到区县商务委备案)
现拟修订为:
经依法登记,公司的经营范围是:技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训;计算机信息系统集成;基础软件服务;应用软件服务;销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、通讯设备、医疗器械(限Ⅰ类)、仪器仪表;专业承包;货物进出口、技术进出口、代理进出口。接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务;机械设备租赁;租赁计算机、软件及辅助设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(领取本执照后,应到区县商务委备案)
以上修订内容最终以工商局核定为准。
2.议案表决结果:
同意股数 47,070,097 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司原审计机构为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),在为公司提供审计服务过程中,表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司对其在审计服务期间提供的专业服务和辛勤劳动表示衷心感谢。现根据公司发展需要,公
公告编号:2019-036
司拟改聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,负责公司 2019 年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果:
同意股数 47,070,097 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
(一)经与会股东签字确认的股东大会决议。
(二)主办券商要求的其他文件。
北京金信润天信息技术股份有限公司
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