公告日期：2020-04-20

证券代码：430137 证券简称：润天股份 主办券商：东北证券
北京金信润天信息技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护北京金信润天信息技术股份 第一条 为维护北京金信润天信息技术股份
有限公司（以下称“公司”）、股东和债权人 有限公司（以下称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司 《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 《证券法》）《非上市公众公司监管指引第3
号--章程必备条款》、《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司治理规则》和国家有关法律、
行政法规及全国中小企业股份转让系统相关
业务规则的规定和其他有关规定，制订本章
程。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指
公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务
负责人。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围是： 第十二条 经依法登记，公司的经营范围是：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、 技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；计算机信息系统集成；基础软件 技术培训；计算机信息系统集成；基础软件服务；应用软件服务；销售电子产品、计算 服务；应用软件服务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、通讯设备、 机、软件及辅助设备、机械设备、通讯设备、医疗器械（限Ⅰ类）、仪器仪表；专业承包； 医疗器械（限Ⅰ类）、仪器仪表；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口。接 货物进出口、技术进出口、代理进出口。接受金融机构委托从事金融业务流程外包服 受金融机构委托从事金融业务流程外包服务。机械设备租赁；租赁计算机、软件及辅 务。机械设备租赁；租赁计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门 助设备。电气设备、控制设备、传输设备、批准后方可开展经营活动）（领取本执照后， 感知设备、物联网、工业及建筑智能化、智
应到区县商务委备案） 能配电系统的研发、生产、销售。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）（领取本执照后，应到区县商务委备
案）

第二十二条 公司在下列情况下，可以依照 第二十二条 公司在下列情况下，可以依照
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
收购本公司的股份： 收购本公司的股份：

（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份奖励于员工持股计划或者
股权激励；

第二十四条 公司因本章程第二十二条第 第二十四条 公司因本章程第二十二条第
(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的, (一)项至第(二)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会以特别决议通过。公司依照 应当经股东大会以特别决议通……
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