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发表于 2020-06-22 15:42:57 股吧网页版
润天股份:第三届监事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-06-22



公告编号:2020-015

证券代码:430137 证券简称:润天股份 主办券商:东北证券

北京金信润天信息技术股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 6 月 18 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 5 日 以邮件方式发出

5.会议主持人:监事会主席高慧晶

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

监事高慧晶因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报公司 2019年度监事会工作情况。

公告编号:2020-015

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《公司 2019 年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容:

根据相关规定,董事会编写了《公司 2019 年年度报告及报告摘要》,全文

详见在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn) 披露的《北京金信润天信息技术股份有限公司 2019 年年度报告》及《报告摘要》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则等有关要求,公司监事会对《公司 2019 年年度报告及其摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:

1、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司《2019年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司及时公平的披露《2019年年度报告及其摘要》,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容:

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,公司编制了2019 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公告编号:2020-015

3.回避表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《公司 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容:

根据公司章程规定,结合公司 2019 年年度经营业绩及今后的发展规划,公司决定不进行现金分红,也不转增资本,留存的利润用于公司未来发展。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容:

本着谨慎性原则,结合对市场预测和业务拓展的计划,编制了财务预算报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、北京金信润天信息技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

……
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