公告日期：2020-04-16

公告编号：2020-014

证券代码：430155 证券简称：康辰亚奥 主办券商：长城证券
北京康辰亚奥技术股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

根据《中华人民共和国公司法》、《北京康辰亚奥技术股份有限公司章程》的有关规定，北京康辰亚奥技术股份有限公司（简称“公司”）董事会提议召开公司 2019 年年度股东大会。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

公司所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 7 日上午 10 点。

公告编号：2020-014

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430155 康辰亚奥 2020 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的大成律师事务所平云旺律师。
（七）会议地点

北京市朝阳区安慧里三区 10 号楼 1 幢后楼三层会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《北京康辰亚奥技术股份有限公司 2019 年董事会工作报告》

北京康辰亚奥技术股份有限公司董事会就 2019 年度工作进行了总结，并完成了 2019 年董事会工作报告。
（二）审议《北京康辰亚奥技术股份有限公司 2019 年财务决算报告》

公司 2019 年度财务报告已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。
（三）审议《北京康辰亚奥技术股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》

公告编号：2020-014

等其他有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，北京康辰亚奥技术股份有限公司对 2019 年度公司的各项工作进行了总结与讨论，并完成了 2019 年年度报告及摘要。
（四）审议《北京康辰亚奥技术股份有限公司 2020 年财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年财务预算情况予以汇报。（五）审议《北京康辰亚奥技术股份有限公司预计 2020 年日常性关联交易金额议案》

根据北京康辰亚奥技术股份有限公司业务发展需要，预计 2020 年日常性关联交易总额不超过 2560 万元。一项为办公场所租赁，另一项为弱电和技术服务项目。
（六）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案》

截至 2019 年 12 月 31 日，北京康辰亚奥技术股份有限公司经审计的公司未
分配利润为-14,793,566.51 元，公司未弥补亏损达实收股本 16,000,000 元的三分之一。具体情况详见 2020-013 号公告。
（九）审议《北京康辰亚奥技术股份有限公司 2019 年监事会工作报告》

北京康辰亚奥技术股份有限公司监事会就 2019 年度工作进行了总结，并完成了 2019 年监事会工作报告。

上述议案不存在……
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