公告日期：2022-03-07

公告编号：2022-003

证券代码：430157 证券简称：腾龙电子 主办券商：海通证券
腾龙电子技术（上海）股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规,及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场记名投票的方式，不设置网络投票或其他投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 22 日 10 点 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430157 腾龙电子 2022 年 3 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市黄浦区延安东路 588 号远洋商业大厦一期 8 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案

具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》。（公告编号:2022-002）。
（二）审议《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会通知》议案

公司拟于 2022 年 03 月 22 日召开 2022 年第一次临时度股东大会。具体内容
详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号:2022-003）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

2.代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

3.法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位

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印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2022 年 03 月 22 日 10 点 00 分之前。

（三）登记地点：上海市黄浦区延安东路 588 号远洋商业大厦一期 8 楼会议室。四、其他
（一）会议联系方式：虞立民

公司地址：上海市黄浦区延安东路 588 号远洋商业大厦一期 8 楼

邮……
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