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发表于 2023-04-25 20:09:17 股吧网页版
腾龙电子:2022年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-25


公告编号:2023-013

证券代码:430157 证券简称:腾龙电子 主办券商:海通证券
腾龙电子技术(上海)股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规,及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场及其他投票记名投票的方式,不设置网络投票方式。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 18 日 10:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号:2023-013

会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430157 腾龙电子 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师(上海)律师事务所刘亚楠、蒋嘉娜律师。
(七)会议地点

上海市徐汇区蒲汇塘路 11 号 1402 室

二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告》

2022 年,公司共召开四次董事会,董事会认真履行了股东大会赋予的职责,规范运作,科学决策,积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标,按照全年重点工作计划,公司各项工作有序推进,全面完成各项工作目标。(二)审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告》

2022 年共召开了二次监事会,对公司经营计划、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、分公司的经营情况进行监督,公司内部控制自我评价全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况。
(三)审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要》

具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-009)及《关于公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号 2023-010)。
(四)审议《关于公司 2022 年年度财务决算报告和 2023 年年度财务预算方案》
审议通过了公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年年度财务预算方案,无异
议。
(五)审议《关于续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度审计机构》

具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
(http://www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:

公告编号:2023-013

2023-012)。
(六)审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品》

具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品》(公告编号:2023-011)。……
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