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发表于 2024-04-25 18:32:42 股吧网页版
腾龙电子:第四届董事会第十三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-25


证券代码:430157 证券简称:腾龙电子 主办券商:海通证券
腾龙电子技术(上海)股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人:虞立群先生

6.会议列席人员:董事会成员与公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规,及《公司章程》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

全面总结了公司 2023 年的发展成果,明确了 2024 年总体目标和要求以及主
要工作。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

2023 年,公司共召开三次董事会,董事会认真履行了股东大会赋予的职责,规范运作,科学决策,积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标,按照全年重点工作计划,公司各项工作有序推进,全面完成各项工作目标。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:

具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于公司 2023 年年度报告》公告(公告编号:2024-008)及《关于公司 2023 年年度报告摘要》公告(公告编号:2024-009)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告和 2024 年年度财务预算方
案的议案》
1.议案内容:

审议通过了公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年年度财务预算方案,无异
议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:

公司拟利用自有闲置资金,根据市场情况择机购买理财产品,包括银行理财产品、证券公司理财产品(不含关联交易)、新股申购、私募基金等安全性较高的理财产品。理财额度最高不超过人民币 5,000 万元,理财额度可循环使用。理财收益可被用于再投资,被用于再投资的收益不包含在上述理财额度之内。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度审
计机构的议案》
1.议案内容:

同意续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,聘期为一年。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容:

根据鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司合并财务报表,报告期
间,公司期初未分配利润 28,035,342.40 元,期……
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