公告日期:2023-02-22
公告编号:2023-003
证券代码:430158 证券简称:北方科诚 主办券商:国盛证券
北京北方科诚信息技术股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:苏喜红女士
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数12,540,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-003
无
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计公司 2023 年向银行申请授信的议案》
1.议案内容:
公司分别于 2022 年 6 月、2022 年 11 月与中国银行股份有限公司北京海淀
支行签订《授信额度协议》,授信额度分别为 300 万、375 万元;2022 年 9 月分
别与交通银行和工商银行签署贷款合同,申请信用贷款 60 万元和 300 万元。
2023 年度各行贷款到期后拟将继续申请续贷或新增贷款,并预计提高贷款额度至 1600 万。公司实际控制人为公司贷款提供担保。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 12,540,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联方为公司贷款无偿提供担保,属公司纯获受益的行为,免于按关联交易审议和披露。
三、备查文件目录
《北京北方科诚信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
北京北方科诚信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 22 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。