公告日期：2023-04-27

北方科诚
NEEQ: 430158
北京北方科诚信息技术股份有限公司

年度报告
2022

公司年度大事记

2022 年 6 月公司董事长苏喜红女士应邀参加央视访谈节
目《大国匠心》的录制并已在央视频道播出。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ......4
第二节 公司概况 ......6
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析......8
第四节 重大事件 ...... 19
第五节 股份变动、融资和利润分配 ...... 22
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 25
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 29
第八节 财务会计报告...... 33
第九节 备查文件目录...... 134

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人苏喜红、主管会计工作负责人苏喜萍及会计机构负责人（会计主管人员）苏喜萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内 □是 √否 容存在异议或无法保证其真实、准确、完整
是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

公司自设立以来不存在股东利用其特殊地位损害公司及其他
股东利益的行为，公司将继续在制度安排方面加强防范公司
股东不当干预公司经营的行为，但在实际生产经营中不能排
除公司控股股东苏喜红通过董事会或者行使股东表决权等方
式对公司的生产经营、财务决策、重大人事安排等实施不当
控制，从而损害公司及其他股东利益。

控股股东控制不当风险 应对措施：公司建立了较为合理的法人治理结构。《公司章
程》规定了关联交易决策、回避表决等制度，购买、出售重
大资产、重大对外担保等事项须经股东大会审议通过。同时
在“三会”议事规则及《关联交易管理办法》中也做了相应
的制度安排。这些制度措施，将对控股股东的行为进行合理
的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合
法合规性。公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性
文件的要求规范运作，认真执行《公司章程》、“三会”议

事规则、《关联交易管理制度》的规定，保障三会的切实执
……
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