公告日期:2023-05-19
证券代码:430158 证券简称:北方科诚 主办券商:国盛证券
北京北方科诚信息技术股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:苏喜红女士
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数12,540,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
无其他人员参加会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报《2022 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
普通股同意股数 12,540,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
监事会编制《2022 年度监事会工作报告》,对 2022 年度对公司依法运作、
财务情况、关联交易情况、内控制度等方面发表意见并对监事会日常工作进行报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 12,540,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,公司总结了 2022 年度财务状况和经营成果并编制《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 12,540,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,公司总结 2022 年实际经营及 2022 年经
营目标实现情况,结合对 2023 年宏观经济预测、公司战略发展规划及市场开拓情况,编制《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 12,540,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易事项。
(五)审议通过《2022 年度权益分派的预案》
1.议案内容:
详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信
息 披 露 平 台 www.neeq.com.cn 的《2022 年度权益分派预案公告》,公告编
号:2023-013。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 12,540,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易事项。
(六)审议通过《2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》
1.议案内容:
公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求,编制了 2022 年年度报告及 2022 年度报告摘要。
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