公告日期：2024-01-05

公告编号：2024-002

证券代码：430158 证券简称：北方科诚 主办券商：国盛证券
北京北方科诚信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 22 日上午 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2024-002

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430158 北方科诚 2024 年 1 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟增加公司经营范围并修订公司章程的议案》

该议案内容详见公司同日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号为：2024-001）。
（二）审议《关于预计公司 2024 年向银行申请授信的议案》

2023 年公司在中国银行申请贷款 500 万元，此贷款为抵押贷；申请贷款 375
万元，为信用贷款。工商银行申请贷款 300 万元，为信用贷款。中信银行申请贷款 400 万元，为信用贷款。

2024 年度各行贷款到期后拟将继续申请续贷或新增贷款，并预计提高贷款额度至 2000 万。公司实际控制人为公司贷款提供担保。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；

公告编号：2024-002

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（5）办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 22 日上午 9:30

（三）登记地点：：公司会议室
四、其他

（一）会议联系方式：北 京 市 丰 台 区 旭 阳 科 技 大 厦 1 号 楼 6 层
联系电话： 010-83739642 联系人：董文宇
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费……
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