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发表于 2024-01-22 15:38:14 股吧网页版
北方科诚:2024年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-22


公告编号:2024-006

证券代码:430158 证券简称:北方科诚 主办券商:国盛证券
北京北方科诚信息技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 1 月 22 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:苏喜红女士
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数22,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2024-006

无其他人员参会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟增加公司经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容:

该议案内容详见公司同日在全国中小股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟增加公司经营范围并修订公司章程的公告》(公告编号为:2024-001)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 22,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于预计公司 2024 年向银行申请授信的议案》
1.议案内容:

2023 年公司在中国银行申请贷款 500 万元,此贷款为抵押贷;申请贷款 375
万元,为信用贷款。工商银行申请贷款 300 万元,为信用贷款。中信银行申请贷款 400 万元,为信用贷款。

2024 年度各行贷款到期后拟将继续申请续贷或新增贷款,并预计提高贷款额度至 2000 万。公司实际控制人为公司贷款提供担保。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 22,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号:2024-006

3.回避表决情况

关联方为公司贷款无偿提供担保,属公司纯获受益的行为,免于按关联交易审议和披露。
三、备查文件目录

《北京北方科诚信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
北京北方科诚信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 22 日

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