公告日期:2024-04-29
公告编号:2024-019
证券代码:430158 证券简称:北方科诚 主办券商:山西证券
北京北方科诚信息技术股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第六届董事会第八次会议于 2024年 4 月 29 日审议并通过了《关于提名葛昕女士为公司董事候选人议案》。
任命葛昕女士为公司董事,任职期限与第六届董事会任期一致,本次任免尚需提交2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因
因原董事何月清女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,为保证公司的各项工作顺利进行,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,提名葛昕女士为公司新任董事。
(三)新任董监高人员履历
葛昕女士:1981 年 10 月出生,中国国籍,毕业于南开大学 EMBA 专业,2003 年 6 月至
2007 年 5 月就职于北京拓尔思信息技术股份有限公司,担任人力资源主管职务,2007 年 5
月至 2010 年 6 月就职于上海艾瑞市场咨询有限公司,担任高级人力资源经理职务,2010
年 6 月至 2016 年 11 月就职于艺恩有限公司,担任综合管理中心副总经理职务,2016 年 12
月至 2022 年 6 月就职于艺恩数据任董事会秘书。
公告编号:2024-019
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次人员任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,符合公司治理要求和经营发展需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《北京北方科诚信息技术股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》
北京北方科诚信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日
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