公告日期：2024-07-17

公告编号：2024-033

证券代码：430158 证券简称：北方科诚 主办券商：山西证券
北京北方科诚信息技术股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 17 日以临时通讯方式发
出

5.会议主持人：：苏喜红女士

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度权益分派终止的议案》
1.议案内容：

公司于 2024 年 4 月 29 日召开的第六届董事会第八次会议，审议通过了《公

公告编号：2024-033

司 2023 年年度利润分配的议案》，公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《北京北方科诚信息技术股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-021）。上述议案已经于2024年5月21日召开的2023年年度股东大会审议通过。公司于2024年7月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《北京北方科诚信息技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-030）。

因公司战略规划及业务发展需求，经讨论决定取消实施本次权益分派及相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 8 月 2 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京北方科诚信息技术股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

北京北方科诚信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 17 日

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