公告日期:2024-09-27
公告编号:2024-052
证券代码:430158 证券简称:北方科诚 主办券商:山西证券
北京北方科诚信息技术股份有限公司
关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为监事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次年度股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 10 月 14 日上午 10:00。
(六)出席对象
公告编号:2024-052
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430158 北方科诚 2024 年 10 月 10
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名杨潇楠先生为公司监事的议案》
公司监事会按照《公司法》及《公司章程》的相关规定提名杨潇楠先生为公司第四届监事会监事,任期自本次会议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
公告编号:2024-052
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件;
3.由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡;
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
(二)登记时间:2024 年 10 月 14 日上午 9:00-9:30
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系地址:北京市丰台区旭阳科技大厦 1 号楼 6 层 603
联系电话:13141052058 联系人:董文宇
(二)会议费用:本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。五、备查文件目录
《北京北方科诚信息技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
北京北方科诚信息技术股份有限公司监事会
2024 年 9 月 27 日
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