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发表于 2023-06-19 18:15:45 股吧网页版
三泰晟驰:关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-06-19


证券代码:430160 证券简称:三泰晟驰 主办券商:中泰证券
天津三泰晟驰科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 7 月 17 日 8:30。

2、预计会期 1 小时

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430160 三泰晟驰 2023 年 7 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于选举李月国先生继续担任第六届董事会董事》

鉴于公司第五届董事会于 2023 年 7 月 16 日任期届满,根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,提名李月国先生继续担任第六届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。李月国先生不属于失信联合惩戒对象。
(二)审议《关于选举杨和平先生继续担任第六届董事会董事》

鉴于公司第五届董事会于 2023 年 7 月 16 日任期届满,根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,提名杨和平先生继续担任第六届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。杨和平先生不属于失信联合惩戒对象。
(三)审议《关于选举李宝香女士继续担任第六届董事会董事》

鉴于公司第五届董事会于 2023 年 7 月 16 日任期届满,根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,提名李宝香女士继续担任第六届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。李宝香女士不属于失信联合惩戒对象。
(四)审议《关于选举宋莉红女士继续担任第六届董事会董事》

鉴于公司第五届董事会于 2023 年 7 月 16 日任期届满,根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,提名宋莉红女士继续担任第六届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。宋莉红女士不属于失信联合惩戒对象。
(五)审议《关于选举刘桂生先生继续担任第六届董事会董事》

鉴于公司第五届董事会于 2023 年 7 月 16 日任期届满,根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,提名刘桂生先生继续担任第六届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。刘桂生先生不属于失信联合惩戒对象。
(六)审议《关于选举李凤霞女士继续担任第六届董事会董事》

鉴于公司第五届董事会于 2023 年 7 月 16 日任期届满,根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,提名李凤霞女士继续担任第六届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。李凤霞女士不属于失信联合惩戒对象。
(七)审议《关于选举孙玉生先生继续担任第六届董事会董事》

鉴于公司第五届董事会于 2023 年 7 月 16 日任期届满,根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,提名孙玉生先生继续担任第六届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。孙玉……
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