公告日期:2024-01-16
公告编号:2024-010
证券代码:430161 证券简称:光谷信息 主办券商:中泰证券
武汉光谷信息技术股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 15 日
2.会议召开地点:公司四楼会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 11 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长姜益民
6.会议列席人员:部分高级管理人员、监事
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会人员换届的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定,现提名姜益民、许滔、周家玉、何剑、周峻峰、樊硕真为公司第六届董事会非独立董事候选人,提名李智勇、程虹、杨帆为公司第六届董事会独立董事候选人,任期三年,自公司股东
公告编号:2024-010
大会决议通过之日起计算。
以上董事候选人中何剑、周峻峰、樊硕真、杨帆为新任董事,原董事董朝阳、高波、李爱兵、王宏林不再连任公司董事,其他董事均为连任当选,均不属于失信联合惩戒对象,均不存在《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。为确保董事会的正常运作,在换届完成之前,第五届董事会全体成员将根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,继续履行义务和职责。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事李智勇、程虹、王宏林对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不存在回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟计划于 2024 年 2 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不存在回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《武汉光谷信息技术股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议》
武汉光谷信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 16 日
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