公告日期：2024-02-02

证券代码：430161 证券简称：光谷信息 主办券商：中泰证券
武汉光谷信息技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日

2.会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 888 号高农生物园总部 A 区 19#一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姜益民
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数59,729,972 股，占公司有表决权股份总数的 73.55%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 2 人，董事许滔、周家玉、李爱兵、高波、李智
勇、程虹、王宏林因事缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事刘继明、雷双因事缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.高级管理人员刘彬、刘坤、邓媛列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会人员换届的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，现提名姜益民、许滔、周家玉、何剑、周峻峰、樊硕真为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名李智勇、程虹、杨帆为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年,自公司股东大会决议通过之日起计算。

以上董事候选人中何剑、周峻峰、樊硕真、杨帆为新任董事，原董事董朝阳、高波、李爱兵、王宏林不再连任公司董事，其他董事均为连任当选，均不属于失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。为确保董事会的正常运作，在换届完成之前，第五届董事会全体成员将根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，继续履行义务和职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,729,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决事项。
（二）审议通过《关于公司监事会人员换届的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名耿雅洁、王英春为公司第七届监事会监事候选人，任期自股东大会决议通过之日起计算；并与职工代表监事雷双组成为公司第七届监事会，任期三年。

上述监事候选人耿雅洁、王英春为新任监事，原监事李汉萍、刘继明不再连任公司监事，其他监事均为连任当选，均不属于失信联合惩戒对象，均不存在《公

司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定不得担任公司监事的

情形。为确保监事会的正常运作，在换届完成之前，第六届监事会全体成员将根

据《公司法》和《公司章程》的相关规定，继续履行义务和职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,729,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决事项。

（三）审议通过《关于拟使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议

案》

1.议案内容：

2024 年 1 月 20 日公司董事会收到持有公司 6.18%股份的股东姜益民书面提

交的临时提案，具体内容为：根据公司经营需要，为了提高闲置资金的使用效率，

在不影响公司正常业务使用资金的前提下，公司拟使用额度不超过 30,000 万元

暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理（其中募集资金不超过 23,000 万

元，自有资金不超过 7,000 万元），用于购买安全性高、流动性好的金融机构理……
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