公告日期:2024-02-05
公告编号:2024-035
证券代码:430161 证券简称:光谷信息 主办券商:中泰证券
武汉光谷信息技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管
理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第六届董事会第一次会议于 2024 年2 月 4 日审议并通过:
选举姜益民先生为公司董事长,任职期限三年,自 2024 年 2 月 4 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 5,014,649 股,占公司股本的 6.18%,不是失信联合惩戒对象。
聘任周峻峰先生为公司总经理,任职期限三年,自 2024 年 2 月 4 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任邓媛女士为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 2 月 4 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 132,069 股,占公司股本的 0.16%,不是失信联合惩戒对象。
聘任高波先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 2 月 4 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任程志超先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 2 月 4 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任曹莉女士为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 2 月 4 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任樊硕真女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2024 年 2 月 4 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任邓媛女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2024 年 2 月 4 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 132,069 股,占公司股本的 0.16%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2024-035
(二)首次任命董监高人员履历
曹莉,女,中国国籍,无境外永久居留权,1988 年 2 月生,大学本科学历。2007
年 9 月至 2011 年 6 月就读于三峡大学;2011 年 9 月至 2012 年 10 月任中国科学院上海
应用物理研究所物理与环境部部门助理;2012 年 11 月至 2014 年 10 月任武汉创艺宝贝
教育管理咨询有限公司市场部部门经理;2014 年 11 月至 2015 年 11 月任湖北泰信科技
信息发展有限公司市场战略部部门经理;2015 年 12 月至 2021 年 11 月任武汉光谷信息
技术股份有限公司经营管理层副总裁;2021 年 12 月至 2024 年 1 月任北京盈科(武汉)
律师事务所金融与企业合规部律师;2024 年 2 月至今任武汉光谷信息技术股份有限公司副总经理。
程志超,男,中国国籍,无境外永久居留权,1986 年 4 月生,硕士研究生。2008
年 6 月至 2011 年 12 月任东莞泰硕电子有限公司市场部销售经理;2011 年 12 月至 2014
年 1 月任武汉银泰科技电源股份有限公司销售部区域经理;2014 年 1 月至 2017 年 7 月
任湖北弘盛农副产品专业合作社;2017 年 8 月至今任武汉光谷信息技术股份有限公司数字基建事业部总监。
(三)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第七届监事会第一次会议于 2024 年2 月 4 日审议并通过:
选举耿雅洁女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2024 年 2 月 4 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成……
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