公告日期：2024-04-01

公告编号：2024-047

证券代码：430161 证券简称：光谷信息 主办券商：中泰证券
武汉光谷信息技术股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：电话会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 28 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长姜益民

6.会议列席人员：部分高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事许滔因事缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审
计机构的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议续聘致同会计师事务所（特殊普

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通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

详见公司于 2024 年 4 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）的《武汉光谷信息技术股份有限公司拟续聘会计师事 务所公告》（公告编号：2024-050）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李智勇、程虹、杨帆对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事更换的议案》
1.议案内容：

公司董事许滔先生由于个人原因辞去公司董事一职。根据《公司法》和《公 司章程》的有关规定，提名刘波先生为公司董事。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李智勇、程虹、杨帆对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司经营范围及公司章程修改的议案》
1.议案内容：

增加的经营范围为：经营电信业务

变更后的经营范围为：

许可项目：测绘服务、经营电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或者许可证件为 准）

一般项目：信息系统集成；应用软件开发；IT 外包服务；土地登记咨询；
地理信息系统工程：地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及

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数据库建设、地理信息软件开发、地理信息系统工程监理；工程测量：控制测 量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、市政工程测量、线路与桥隧测量、 矿山测量、地下管线测量、变形形变与精密测量、工程测量监理；不动产测绘： 地籍测绘、房产测绘、行政区划界限测绘、不动产测绘监理；摄影测量与遥感： 摄影测量与遥感外业、摄影测量与遥感内业、摄影测量与遥感监理；地图编制： 地形图、电子地图、真三维地图、其他专用地图（凭许可证在核定期限内经营）； 大地测量；测绘航空摄影；土地规划；安全防范工程设计、施工、维修；第二 类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）（凭许可证在核定 期限内经营）；广告设计、制作、代理、发布；会议会展服务；电子工业制造设 备安装工程和电子工业环境工程、电子系统工程和建筑智能化工程的施工；货 物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技 术）；规划设计管理；城乡规划设计；国土空间规……
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