公告日期：2024-04-11

证券代码：430161 证券简称：光谷信息 主办券商：中泰证券
武汉光谷信息技术股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为了积极响应国家关于数字化转型的号召，深化国有企业改革，进一步推进“双百行动”的落地实施，打造高效、稳定的数字化供应链体系，推动湖北省战略性新兴和优势产业高质量发展，提升整体产业的竞争力和影响力。湖北省长江新材有限公司拟与武汉光谷信息技术股份有限公司共同出资成立湖北省长江数字科技有限公司（最终以工商登记注册为准）,公司的注册资本为 1,000 万元人民币，其中湖北省长江新材有限公司拟出资人民币 510 万元，占注册资本的51.00%，武汉光谷信息技术股份有限公司拟出资人民币 490 万元，占注册资本的49.00%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众
公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”

根据《非上市公众公司重大资产重办法》第三十五条第一款规定；“购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。”

2022 年 末 公 司 经 审 计 总 资 产 为 552,738,894.88 元 ， 净 资 产 为
269,988,517.55 元，本次对外投资金额占 2022 年末经审计总资产的 0.89%，占净资产的 1.84%，本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司第六届董事会第四次会议审议通过了《对外投资暨关联交易的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案涉及关联交易，涉及回避表决情况：董事何剑回避表决。本议案无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：湖北省长江新材有限公司

住所：武昌区民主路 782 号洪广宝座 12 层 A 号

注册地址：武昌区民主路 782 号洪广宝座 12 层 A 号

注册资本：100,000 万元

主营业务：许可项目：非煤矿山矿产资源开采,河道采砂,矿产资源勘查,建设工程施工,水泥生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术研发,新材料技术推广服务,新型建筑材料制造（不含危险化学品）,轻质建筑材料制造,建筑砌块制造,建筑用石加工,建筑砌块销售,石灰和石膏销售,建筑材料销售,水泥制品制造,建筑防水卷材产品制造,石灰和石膏制造,轻质建筑材料销售,新型陶瓷材料销售,建筑陶瓷制品销售,耐火材料销售,建筑防水卷材产品销售,保温材料销售,水泥制品销售,以自有资金从事投资活动,水环境污染防治服务,水污染治理,工程管理服务,贸易经纪,信息技术咨询服务,非居住房地产租赁,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,煤炭及制品销售,金属矿石销售,金属材料销售,有色金属合金销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：童卫宁

控股股东：长江产业投……
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