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发表于 2024-05-08 20:02:09 股吧网页版
光谷信息:第六届董事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-08


证券代码:430161 证券简称:光谷信息 主办券商:中泰证券
武汉光谷信息技术股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 7 日

2.会议召开地点:公司四楼会议室

3.会议召开方式:电话会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 30 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长姜益民

6.会议列席人员:部分高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明:

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有 关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司经营范围及公司章程修改的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》等法律、法规要求,公司拟对经营范围进行修改,具体内 容如下:

修订前 修订后

许可项目:测绘服务、经营电信 许可项目:测绘服务,第一类增
业务(依法须经批准的项目,经相关 值电信业务,第二类增值电信业务,部门批准后方可开展经营活动,具体 国土空间规划编制,建设工程施工,经营项目以相关部门批准文件或者 建设工程设计,建筑智能化系统设
许可证件为准) 计。(依法须经批准的项目,经相关部
一般项目:信息系统集成;应用 门批准后方可开展经营活动,具体经软件开发;IT 外包服务;土地登记咨 营项目以相关部门批准文件或许可询;地理信息系统工程:地理信息数 证件为准)
据采集、地理信息数据处理、地理信 一般项目:信息系统集成服务,息系统及数据库建设、地理信息软件 软件开发,软件外包服务,地理遥感开发、地理信息系统工程监理;工程 信息服务,大数据服务,规划设计管测量:控制测量、地形测量、规划测 理,工程管理服务,不动产登记代理量、建筑工程测量、市政工程测量、 服务,土地整治服务,土地调查评估线路与桥隧测量、矿山测量、地下管 服务,环境应急治理服务,土壤污染线测量、变形形变与精密测量、工程 治理与修复服务,土壤环境污染防治测量监理;不动产测绘:地籍测绘、 服务,与农业生产经营有关的技术、房产测绘、行政区划界限测绘、不动 信息、设施建设运营等服务,技术服产测绘监理;摄影测量与遥感:摄影 务、技术开发、技术咨询、技术交流、测量与遥感外业、摄影测量与遥感内 技术转让、技术推广,信息技术咨询业、摄影测量与遥感监理;地图编制: 服务,数据处理和存储支持服务,基地形图、电子地图、真三维地图、其 于云平台的业务外包服务,云计算装他专用地图(凭许可证在核定期限内 备技术服务,互联网数据服务,计算经营);大地测量;测绘航空摄影;土 机及通讯设备租赁,云计算设备销地规划;安全防范工程设计、施工、 售,人工智能基础软件开发,人工智维修;第二类增值电信业务中的信息 能应用软件开发,人工智能通用应用服务业务(不含互联网信息服务)(凭 系统,人工智能行业应用系统集成服许可证在核定期限内经营);广告设 务,物联网技术服务,信息系统运行计、制作、代理、发布;会议会展服 维护服务,合同能源管理,新能源原务;电子工业制造设备安装工程和电 动设备销售,电动汽车充电基础设施
子工业环境工程、电子系统工程和建 运营,太阳能发电技术服务,光伏发 筑智能化工程的施工;货物进出口、 电设备租赁,光伏设备及元器件销 技术进出口、代理进出口(不含国家 售,新能源汽车换电设施销售,储能 禁止或限制进出口的货物或技术); 技术服务,充电桩销售,机动车充电 规划设计管理;城乡规划设计;国土 销售,集中式快速充电站,网络技术 空间规划;建筑工程设计;农业技术 服务,人工智能公共服务平台技术咨 专业咨询;土地整治、复垦、开发服 询服务,人工智能基础资源与技术平 务;土地流转服务;环境治理和生态 台,智能水务系统开发,网络与信息 修复项目服务;农业项目投资开发与 安全软件开发,人工智能理论与算法 运营(除依法须经批准的项目外,凭 软件开发,智能机器人的研发,智能 营业执照依法自主开展经营活动) 控制系统集成,卫星导航多模增强应
用服务系统集成,卫星遥感应用系统
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