公告日期:2021-11-01
公告编号:2021-028
证券代码:430163 证券简称:三众能源 主办券商:申万宏源承销保荐
北京合创三众能源科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 11 月 17 日 9 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2021-028
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430163 三众能源 2021 年 11 月 10
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京市大兴区旧桥路 1 号院 1 号楼 501
二、会议审议事项
(一)审议《北京合创三众能源科技股份有限公司股票定向发行说明书》议案议案内容详见在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》,公告编号为 2021-024。
(二)审议《关于拟修订<公司章程>》议案
议案内容详见在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》,公告编号为 2021-024。
(三)审议《关于提名公司核心员工》议案
议案内容详见在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》,公告编号为 2021-024。
(四)审议《关于签署附生效条件的〈北京合创三众能源科技股份有限公司股票发行认购协议书〉》议案
公告编号:2021-028
议案内容详见在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》,公告编号为 2021-024。
(五)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜》议案
议案内容详见在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》,公告编号为 2021-024。
(六)审议《关于投资成立子公司》议案
议案内容详见在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》,公告编号为 2021-024。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一)、(二);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
公司会议室现场登记
(二)登记时间:2021 年 11 月 16 日 9 时-16 时
(三)登记地点:北京市大兴区旧桥路 1 号院 1 号楼 501
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:苏志成;联系地址:北京市大兴区旧桥……
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