公告日期：2022-06-27

证券代码：430164 证券简称：大医股份 主办券商：国都证券
大医科技股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2022 年 6 月 27 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《大医科技股份
有限公司总经理工作细则》，该制度无需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

大医科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，制定本细则。

第二条 公司依法设置总经理，总经理由董事会聘任，对董事会负责。

第二章 总经理的任职资格与任免程序

第三条 总经理任职资格应当具备下列条件：

一、具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

二、具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

三、具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业、熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；

四、诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；

五、年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司或企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；

（八）法律、行政法规、部门规章规定的其他情况。

违反以上规定委派、聘任总经理的，该委派或聘任无效；总经理在任职期间出现以上规定情形的，应解除其职务。

第五条 国家公务员不得兼任公司总经理、副总经理及其他高级管理人员。在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

第六条 公司设总经理一名，副总经理一至三名，实行董事会聘任制。

第七条 董事会聘任总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任，副总经理经总经理提名，由公司董事会聘任。

第八条 公司应尽可能采取公开、透明的方式选聘总经理及副总经理。

第三章 总经理的权限

第九条 总经理行使下列职权：

一、组织实施董事会决议，全面主持公司的日常生产经营与管理工作，向董事会报告工作；

二、拟订公司发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划，并报董事会批准；

三、拟订公司年度财务预、决算方案，拟订公司税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产用于抵押融资的方案，并报董事会批准；

四、拟订公司增加或者减少注册资本和发行公司债券的建议方案，并报董事会和股东大会批准；

五、拟订公司内部经营管理机构设置方案，并报董事会批准；

六、拟订公司员工工资方案和奖惩方案；

七、拟订公司基本管理制度，并报董事会批准；制订公司具体规章制度，并监督执行；

八、提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、财务负责人；

九、聘任或者解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员；

十、决定公司员工的聘用、升级、加薪、奖惩与辞退；

十一、审批公司日常经营管理中的各项费用支出；

十二、根据董事会确定的公司投资计划，实施董事会授权额度内的投资项目；
十三、根据董事会审定的年度生产计划、投资计划和财务预、决算方案，在董事会授权额度内，决定公司贷款事项；

十四、在董事会授权额度内，决定公司法人财产的处置和固定资产的购置；
十五、在董事会授权额度内，审批公司财务支出款项。根据董事会决定，对公司大额款项的调度与财务负责人实行联签制；

十六、根据董事会授权，代表公司签署各种合同和协议，签发日常……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。