公告日期:2022-07-20
证券代码:430164 证券简称:大医股份 主办券商:国都证券
大医科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 18 日
2.会议召开地点:合肥市政务区潜山路 190 号华邦世贸中心 A 座 33 层
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长夏茂
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开、召集、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、 《大医科技股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 8,370,025 股,占
公司有表决权股份总数的 23.01%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4、北京易楚景韬律师事务所两位律师出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司 章程》等规定,结合董事会 2021 年度工作的实际情况,形成了《2021 年度董 事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 8,370,025 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司 章程》等规定,结合监事会 2021 年度工作的实际情况,形成了《2021 年度监 事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 8,370,025 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年度报告及报告摘要予
以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 8,370,025 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年度财务决算报告予以
汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 8,370,025 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度财务预算报告予以
汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 8,370,025 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《公司 2021 年度不进行利润分配的议案》
1.议案内容:
2021 年度归属于挂牌公司股东的净利润为 10,647,709.……
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