公告日期:2023-04-28
公告编号:2023-003
证券代码:430164 证券简称:大医股份 主办券商:国都证券
大医科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 27日
2.会议召开地点:合肥市政务区潜山路 190 号华邦世贸中心 A座 3311 室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 17日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席蒋海燕
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公 司章程》等规定,结合监事会 2022 年度工作的实际情况,形成了《2022 年度 监事会工作报告》。
公告编号:2023-003
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《<2022年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年年度报告及报告摘要
予以汇报。
监事会审核并发表审核意见如下:
(1)2022 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司规章和公司 内部管理制度的各项规定;
(2)2022 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各 项规定,未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况, 公司 2021 年年度报告真实的反映了公司本年度的经营和财务状况;
(3)提出本意见前,未发现参与本年报编制和审议的人员存在违反保密 规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将 2022 年度财务决算报告予以汇
报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2023-003
(四)审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将 2023 年度财务预算报告予以汇
报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2022 年度不进行利润分配的议案》
1.议案内容:
2022 年度归属于挂牌公司股东的净利润为 3,187,760.27 元,截至报告期
末,母公司资本公积为 231,902.66 元,未分配利润为-12,350,949.15 元。结 合当前经济环境和公司实际经营情况,考虑到公司未来可持续发展和现金流 需要,公司 2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《<2022 年度审计报告>和<控股股东、实际控制人及其关联方
资金占用情况的专项审核报告>》
1.议案内容:
对大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2022 年度审计报
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