公告日期:2023-08-25
公告编号:2023-012
证券代码:430164 证券简称:大医股份 主办券商:国都证券
大医科技股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 25日
2.会议召开地点:合肥市政务区潜山路 190号华邦世贸中心 A 座 3311 室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年 8 月 15日 以邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席蒋海燕
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露细则》有关要求,公司监事会对公司《2023 年半年度 报告》进行审核,并发表审核意见如下:
公告编号:2023-012
(1)《2023 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定;
(2)《2023 年半年度报告》的内容和格式符合有关规则的要求,未发现
《2023 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况,《2023 年半年 度报告》真实地反映出公司 2023 年度上半年的经营成果和财务状况;
(3)提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《大医科技股份有限公司第四届监事会第十次会 议决议》。
大医科技股份有限公司
监事会
2023 年 8月 25日
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