公告日期:2023-10-31
公告编号:2023-017
证券代码:430164 证券简称:大医股份 主办券商:国都证券
大医科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 30 日
2.会议召开地点:合肥市政务区潜山路 190 号华邦世贸中心 A 座 3311 室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 在线投票
4.会议召集人:公司董事长
5.会议主持人:董事长夏茂
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开、召集、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、 《大医科技股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数17,424,557 股,占公司有表决权股份总数的 47.90%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 4 人,列席 3 人,董事李静华因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-017
无其他列席会议人员。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名李存富先生为公司董事的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司董事会现提名李存富先 生为第四届董事会董事,任职期限与本届董事会任期一致,自2023年第二次临 时股东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 17,424,557 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
李存富 董事 任职 2023 年 10 月 2023 年第二次临 审议通过
30 日 时股东大会
四、备查文件目录
《大医科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。
大医科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 31 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。