公告日期:2023-12-19
公告编号:2023-022
证券代码:430164 证券简称:大医股份 主办券商:国都证券
大医科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 本次会议采取现场和通讯会议
相结合的方式进行
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(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 1 月 5 日 11:00。
公告编号:2023-022
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(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430164 大医股份 2023 年 12 月 29 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
合肥市政务区潜山路 190 号华邦 ICC-A 座 3311 室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
为提高自有资金的使用效率,增加资金收益,在不影响主营业务的正常发展并确保经营资金需求的前提下,2024 年公司拟利用自有闲置资金购买低风险理财产品以获取额外的资金收益,公司单笔购买理财产品金额或任一时点持有未到期的理财产品余额不超过 3000 万元(含 3000 万元)。在上述额度内,资金可以滚动使用。
本次交易不构成重大资产重组,亦不涉及关联交易。
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《委托理财的公告》(编号:2023-019)
公告编号:2023-022
(二)审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《拟续聘会计师事务所公告》(编号:2023-020)(三)审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
预计 2024 年度日常性关联交易金额为 82.30 万元。
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-021)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(三);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户……
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