公告日期：2024-01-09

公告编号：2024-001

证券代码：430164 证券简称：大医股份 主办券商：国都证券
大医科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：合肥市政务区潜山路 190 号华邦世贸中心 A 座 3311 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 本次会议采取现场和通讯会议相结合的方式进行
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长夏茂
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开、召集、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、 《大医科技股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 17,041,557 股，
占公司有表决权股份总数的 46.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李静华因个人缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-001

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议否决《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为提高自有资金的使用效率，增加资金收益，在不影响主营业务的正常发 展并确保经营资金需求的前提下，2024 年公司拟利用自有闲置资金购买低风 险理财产品以获取额外的资金收益，公司单笔购买理财产品金额或任一时点持
有未到期的理财产品余额不超过 3000 万元（含 3000 万元）。在上述额度内，
资金可以滚动使用。

本次交易不构成重大资产重组，亦不涉及关联交易。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,170,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 53.81%；
反对股数 7,871,532 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 46.19%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,170,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 53.81%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 7,871,532股，占本次股东大会有表决权股份总数的 46.19%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-001

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易情况的议案》
1.议案内容：

预计 2024 年度日常性关联交易金额为 82.30 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,371,532 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东夏茂、王晓路、魏亚龙为本议案关联股东，回避表决。
三、备查文件目录

大医科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。

大医科技股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。