公告日期:2024-01-09
公告编号:2024-001
证券代码:430164 证券简称:大医股份 主办券商:国都证券
大医科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 5 日
2.会议召开地点:合肥市政务区潜山路 190 号华邦世贸中心 A 座 3311 室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 本次会议采取现场和通讯会议相结合的方式进行
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长夏茂
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开、召集、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、 《大医科技股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数 17,041,557 股,
占公司有表决权股份总数的 46.84%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事李静华因个人缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2024-001
3.公司董事会秘书列席会议;
公司在任高级管理人员 2 人,列席 2 人。
二、议案审议情况
(一)审议否决《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
为提高自有资金的使用效率,增加资金收益,在不影响主营业务的正常发 展并确保经营资金需求的前提下,2024 年公司拟利用自有闲置资金购买低风 险理财产品以获取额外的资金收益,公司单笔购买理财产品金额或任一时点持
有未到期的理财产品余额不超过 3000 万元(含 3000 万元)。在上述额度内,
资金可以滚动使用。
本次交易不构成重大资产重组,亦不涉及关联交易。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 9,170,025 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 53.81%;
反对股数 7,871,532 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 46.19%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 9,170,025 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 53.81%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 7,871,532股,占本次股东大会有表决权股份总数的 46.19%。
3.回避表决情况
公告编号:2024-001
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易情况的议案》
1.议案内容:
预计 2024 年度日常性关联交易金额为 82.30 万元。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 8,371,532 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东夏茂、王晓路、魏亚龙为本议案关联股东,回避表决。
三、备查文件目录
大医科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。
大医科技股份有限公司
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