公告日期：2024-05-17

证券代码：430164 证券简称：大医股份 主办券商：国都证券
大医科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：合肥市政务区潜山路 190 号华邦世贸中心 A 座 3311 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 本次会议采取现场和通讯会议相结合的方式进行
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长夏茂
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开、召集、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、 《大医科技股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数17,041,557 股，占公司有表决权股份总数的 46.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李静华因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 安徽坤天律师事务所两位律师列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规及《公司章程》 等规定，结合董事会 2023 年度工作实际情况，形成了《2023 年度董事会工作 报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,041,557 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规及《公司章程》 等规定，结合监事会 2023 年度工作实际情况，形成了《2023 年度监事会工作 报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,041,557 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2023 年度报告及报告摘要予以汇
报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,041,557 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2023 年度财务决算报告予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,041,557 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2024 年度财务预算报告予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,041,557 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）……
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