公告日期：2022-07-21

公告编号：2022-021

证券代码：430167 证券简称：四利通 主办券商：大通证券
北京四利通控制技术股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议由公司董事会提议召集。提交本次股东大会审议的议案已经过公司第四届董事会第九次会议审议通过。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议由参会股东采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2022 年 8 月 6 日上午 9：00。

本次会议于 2022 年 8 月 6 日上午 9:00-12:00，在公司会议室召开。

公告编号：2022-021

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430167 四利通 2022 年 8 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
详见公司于 2022 年 7 月 21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2022-019）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理有关申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜。授权事项包括但不限于：

（1） 准备本次终止挂牌事项需向相关部门递交所有材料；

（2） 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（3） 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

（4） 本次终止挂牌事项审批通过后向中国证券登记结算公司申请办理证

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券退出登记事宜；

（5） 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对中小股东权益保护措施的议案》

为充分保护公司股东的合法权益，对于满足条件的股东，公司控股股东、实际控制人承诺：其愿意购买或者协调第三方购买股东持有的公司股份，以保障其合法权益。具体如下：

（一）回购对象需要同时满足如下条件

1、在公司 2022 年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；

2、在回购有限期限内，向公司递交书面申请材料，要求回购其股份的股东；
3、未损害公司利益的股东；

4、自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日至公司股票因本次终止挂牌事项暂停转让期间，不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股份等投机行为；

5、不存在因公司终止挂牌或本次股份……
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