公告日期：2020-06-23

证券代码：430167 证券简称：四利通 主办券商：大通证券
北京四利通控制技术股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：缑柏弘
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台 （www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会通知的公告。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数50,325,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事贾亮、杨逢春、徐辉因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事吴继强、杨善良因个人原因缺席；

董事会秘书出席会议；
公司董事会秘书谷仲洋先生出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
议案内容详见 2020 年6月3日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号为： 2020-028）。
2.议案表决结果：

同意股数 50,325,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
议案内容详见 2020 年6月3日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号为：2020-029）。
2.议案表决结果：

同意股数 50,325,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算与 2020 年度财务预算报告的议
案》
1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 6 月 3 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号为： 2020-028）。
2.议案表决结果：

同意股数 50,325,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 6 月 3 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年度报告》及《2019 年度报告摘要》（公告编号依次为：2020-026、2020-027）。
2.议案表决结果：

同意股数 50,325,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度日常性关联交易总金额合理预计的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 6 月 3 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号为：2020-032）。
2.议案……
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