公告日期：2021-01-21

公告编号：2021-001

证券代码：430167 证券简称：四利通 主办券商：大通证券
北京四利通控制技术股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：缑柏弘
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事贾亮因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履

公告编号：2021-001

行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神表示衷心感谢。现因各自业务发展需要，经友好协商，双方同意解除合作关系。经综合评估，公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构，负责公司 2020 年年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

公司第三届董事会任期已于 2021 年 1 月 12 日届满，根据《公司法》、《证券
法》、 《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作，拟推选缑柏弘、杨逢春、来建强、徐辉、李科为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 2 月 5 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述

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相关事项。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京四利通控制技术股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议

北京四利通控制技术股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 21 日

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