公告日期：2023-05-23

证券代码：430168 证券简称：博维仕 主办券商：国融证券
北京博维仕科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区西坝河西里 23 号嘉汇中心 B 座 502 室会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：吴月安 董事长
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2023年4月21日在全国股份转让系统信息披露平台发布了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数47,961,043 股，占公司有表决权股份总数的 85.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事汪彦文、刘春茹因出差原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

上述议案为公司第四届董事会第十次会议提交审议的议案，详见 2023 年 4
月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第十次会议决议公告》（2023-001）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,961,043 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

上述议案为公司第四届监事会第六次会议提交审议的议案，详见 2023 年 4
月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届监事会第六次会议决议公告》（2023-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,961,043 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

上述议案为公司第四届董事会第十次会议提交审议的议案，详见 2023 年 4
月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第十次会议决议公告》（2023-001）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,961,043 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（四）审议通过《2022 年度利润分配预案》
1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31
日，公司资本公积 8,637,885.48 元，盈余公积 2,593,112.92 元，未分配利润-8,488,555.94 元。

2022 年度，公司拟定不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,961,043 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（五）审议通过《2023 年度财务预算方案》
1.议案内容：

上述议案为公司第四届董事会第十次会议提交审议的议案，详见 2023 年 4
月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第
十次会议决议公告》（2023-001）。
2.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。