公告日期：2023-02-20

证券代码：430171 证券简称：电信易通 主办券商：中信建投
北京电信易通信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 8 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430171 电信易通 2023 年 3 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区昆明湖南路 51 号 B 座 108 号

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向南京银行申请综合授信额度的议案》

为补充公司流动资金，促进公司的发展，公司拟向南京银行申请不超过 1600
万元人民币综合授信额度，期限壹年。

以上授信由北京中技知识产权融资担保有限公司提供无限连带责任保证，由公司实际控制人、董事长李艳祥及其配偶于华，董事、财务总监洪艳霞及其配偶顾晓明，董事马辉及其配偶郝伟，法定代表人、董事、总经理文彬，董事、副总经理刘雪涛及其配偶李涵乔签署《反担保保证书》（自然人反担保）。

公司实际控制人、董事长李艳祥将其名下合法拥有的物业：位于北京市大兴区庞各庄镇龙景湾乙区 35 甲号楼房产作为抵押担保进行反担保。

公司董事马辉将其名下合法拥有的物业：位于北京市海淀区紫竹院路 88 号
D 座 6 层 705 号房产作为抵押担保进行反担保。

公司以发明专利《一种视频会议数据安全共享方法》，专利号：ZL 2021 1
0951721.0，承担最高额质押担保。

公司将总金额不低于壹仟贰佰万元应收账款出质给北京中技知识产权融资担保有限公司，为前述申请综合授信提供反担保，签订《应收账款质押（反担保）合同》。

以上内容以公司与北京中技知识产权融资担保有限公司签订合同为准，合同办理具有强制执行的公证。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海然信投资管理合伙企业、文彬、刘雪涛、易慧合创（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙））。
（二）审议《关于公司向南京银行申请信用贷款的议案》

为补充公司流动资金，促进公司发展，公司拟向南京银行申请办理的信用贷款融资业务,融资最高本金余额的额度不超过人民币壹仟万元整(不包括以存单、国债、保证金等提供全额质押或以该行认可的金融机构提供的全额不可撤销连带责任担保等方式进行全额风险抵补的融资额度)，债权确定期限不超过 12 个月。
公司与南京银行签订《最高额权利质押合同》，由公司一项发明专利：《一种多卡链路视频传输方法》，专利号：ZL 2020 1 1433740.6 承担最高额质押担保；
由公司法定代表人、董事文彬，公司实际控制人董事长李艳祥及其配偶于华，公司董事、副总经理刘雪涛与南京银行签订《最高额保证合同》，承担个人连带责任保证担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海然信投资管理合伙企业、文彬、刘雪涛、易慧合创（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙））。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

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