公告日期:2023-11-16
公告编号:2023-033
证券代码:430172 证券简称:瑞达恩 主办券商:开源证券
北京瑞达恩科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 11 月 15 日
2.会议召开地点:北京市海淀区永丰科技企业加速器(二区)1 号楼 101 房
间)
3.会议召开方式:现场表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人: 陈耳东
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年半年度权益分派预案》
1.议案内容:
为回报公司所有股东,公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为16,034,483 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配
公告编号:2023-033
利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 9,620,689.8 元,如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将维持分派比例不变,并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》
1.议案内容:
公司拟于 2023 年 12 月 1 日上午 10:00 在公司会议室召开 2023 年第三次临
时股东大会审议《2023 年半年度权益分派预案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第四届董事会第三次会议决议》
北京瑞达恩科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 16 日
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