公告日期：2023-09-07

公告编号：2023-040

证券代码：430176 证券简称：中教股份 主办券商：光大证券
北京中教启星科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 5 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长王天祥

6.会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

董事会的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司北京宣武支行申请授信 500万元》的议案
1.议案内容：

为解决公司流动资金短缺问题，公司拟向中国银行股份有限公司北京宣武支行申请授信 500 万元人民币，期限 1 年，委托北京中关村科技融资担保有限公司

公告编号：2023-040

对该笔授信进行连带责任保证担保，期限 1 年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司关联方向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保》的议案
1.议案内容：

公司采用以下措施向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保，并承担相应法律责任：

（1）苗旭东、王天祥、朱砂、武小弟提供个人连带责任保证；

（2）抵押朱砂名下 1 套房产；

（3）抵押王天祥名下 1 套房产；

（4）苗旭东持有的中教启星 200 万股股权质押；

（5）中教启星名下不低于 2000 万元应收账款质押。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案为公司纯受益情形，无需按关联交易审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司北京宣武支行申请授信 400万元》的议案
1.议案内容：

为解决公司流动资金短缺问题，公司拟向中国银行北京宣武支行申请贷款授信 400 万元，期限 2 年，并请北京首创融资担保有限公司为我公司提供授信担保400 万元，期限 2 年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-040

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司关联方向北京首创融资担保有限公司提供反担保》的议案
1.议案内容：

公司采用以下措施向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保，并承担相应法律责任：

（1）王天祥及配偶提供家庭无限连带责任担保；

（2）苗旭东及配偶提供家庭无限连带责任担保；

（3）抵押曾辉名下 1 套房产；

（4）抵押苗旭东名下 1 套房产。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案为公司纯受益情形，无需按关联交易审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京中教启星科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

北京中教启星科技股份有限公司
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