公告日期：2022-06-06

公告编号：2022-020

证券代码：430177 证券简称：ST 点点客 主办券商：中泰证券
点点客信息技术股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2022-020

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 21 日 10:00。

视频会议召开时间：2022 年 6 月 21 日 10：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430177 ST 点点客 2022 年 6 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市徐汇区田林路 130 号 20 号楼氪空间会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于改聘会计师事务所》

因公司聘请的上会会计师事务所（特殊普通合伙）由于人员及时间安排等原因，双方最终未能达成合作。经过双方友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。

公司董事会提请聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计事务所，尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书，具备证券、期货相关业务资格，能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

公告编号：2022-020

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的
应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营 业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、 法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）；5、办理登记手续，可采取现场、电话、电子邮件等登记方式。

（二）登记时间：2022 年 6 月 20 日 9：00-18：00

（三）登记地点：上海市徐汇区田林路 130 号 20 号楼
四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海市徐汇区田林路 130 号 20 号楼 联系
电话：4008815150 邮箱：huangmeng@dodoca.com 邮政编码：2……
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