公告日期:2022-07-26
公告编号:2022-037
证券代码:430177 证券简称:ST 点点客 主办券商:中泰证券
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第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 19 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长黄梦先生
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 3 人。
董事崔杰因公缺席,未委托其他董事代为表决。
董事董江勇因公缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名黄婧为公司第三届董事会董事》议案
公告编号:2022-037
1.议案内容:
原董事赵磊先生因个人原因申请辞去董事职务。按照《公司法》和《公司章程》等有关规定,根据上海张江浩成创业投资有限公司推荐,本届董事会提名黄婧担任公司第三届董事会董事,自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。
黄婧持有公司股份 0 股,占公司总股本的 0%。
黄婧不是失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名戴海军为公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容:
原董事代中伟先生因个人原因申请辞去董事职务。按照《公司法》和《公司章程》等有关规定,本届董事会提名戴海军担任公司第三届董事会董事,自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。
戴海军持有公司股份 1,726,776 股,占公司总股本的 0.62%。
戴海军不是失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2022-037
(三)审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟于 2022 年 8 月 10 号召开 2022 年第二次临时股东大会,审议上述相
关议案。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
点点客信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
点点客信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 26 日
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