公告日期：2022-03-28

证券代码：430178 证券简称：白虹软件 主办券商：湘财证券
上海白虹软件科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许鹮鹭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2022 年 3 月 4 日公司召开第四届董事会第十四次会议做出决议，决定召开
2022 年第二次临时股东大会，并发出会议通知。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
23,998,071 股，占公司有表决权股份总数的 40.39%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份
总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

列席董事和监事以通讯方式参加会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消<独立董事工作制度>及修订相关制度的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司进行战略调整，拟取消独立董事制度，相应取消董事会四个专门委员会（董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会）。已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事、董事会四个专门委员会相关事项的条款同时进行取消施行。

涉及到独立董事、董事会四个专门委员会相关事项条款的公司制度如下：
1.《公司章程》，相关条款进行修订。

2.《股东大会议事规则》，相关条款进行修订。

3.《董事会议事规则》，相关条款进行修订。

4.《募集资金管理制度》，相关条款进行修订。

5.《独立董事工作制度》，全部取消。

6.《董事会战略委员会工作细则》，全部取消。

7.《董事会审计委员会工作细则》，全部取消。

8.《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，全部取消。

9.《董事会提名委员会工作细则》，全部取消。

有关修订后的公司章程内容详见公司于 2022 年 3 月 28 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台发布的相关公告。（公告编号：2022-019）
2.议案表决结果：

同意股数 23,998,071 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于调整公司董事会成员的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会成员拟进行如下调整：由于杨根兴先生辞去公司独立董事一职，公司董事会成员人数低于法定最低人数，鉴于董事会已提出取消独立董事制度及修订相关的制度、相应取消董事会四个专门委员会（董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会），其中包括修订《公司章程》。根据修订后《公司章程》（以股东大会审议通过为准），公司董事会组成由 5 名董事（其中 2 名独立董事）变更为 5 名董事（无独立董事），董事会提名佟成生（原独立董事）为第四届董事会董事候选人，提名郑群珊为第四届董事会董事候选人，提名徐华荣为第四届董事会董事候选人（原辞职董事，辞职尚未生效），任期与第四届董事会相同，自公司股东大会审议通过本议案之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 23,998,071 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况……
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