公告日期:2023-04-27
证券代码:430182 证券简称:全网数商 主办券商:中信建投
北京全网数商科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 21 日以书面的
方式发出
5.会议主持人:董事长徐欢先生
6.会议列席人员:全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
此议案内容详见 2023年 4月 27日在全国股份转让系统指定信息
披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《北京全网数商科技股份有限公司 2022 年年度报告》和《北京全网数商科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司 2022 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
公司 2022 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
1.议案内容:
根据公司经营情况,2022 年度不进行利润分配,未分配利润结
转至下一年度。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告的
议案》
1.议案内容:
此议案内容详见 2023年 4月 27日在全国股份转让系统指定信息
披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《北京全网数商科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》1.议案内容:
续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年
度财务审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
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