公告日期：2023-03-02

证券代码：430184 证券简称：北方跃龙 主办券商：首创证券
北方跃龙科技（北京）股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议为年度股东大会，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式，参会股东均现场投票参会。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 23 日下午 13:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430184 北方跃龙 2023 年 3 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京德恒（厦门）律师事务所参加本次股东大会并发表律师意见。（七）会议地点

北京市海淀区苏州街 75 号 4 号楼三层 3215 号

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》的议案

公司董事会办公室就董事会 2022 年度工作情况进行总结，制定《2022 年度
董事会工作报告》，提请股东大会审议。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会就 2022 年度工作情况进行总结，制定《2022 年度监事会工作报
告》，提请股东大会审议。
（三）审议《2022 年年度报告及摘要》的议案

公司管理层就公司 2022 年度经营成果、管理工作等基本情况作出《2022 年
年度报告及 2022 年年度报告摘要》。

详见公司于 2023 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》的议案

根据公司 2022 年度财务工作及财务收支情况的总结，编制了《2022 年度财
务决算报告》，提请股东大会审议。
（五）审议《2023 年度财务预算报告》的议案

根据 2023 年度经营预测，公司编制了《2023 年度财务预算报告》，提请股
东大会审议。
（六）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年年度审计机构》的议案

为保障公司财务审计工作的连续性，公司将继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度财务审计机构。

详见公司于 2023 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公 告 》（ 公 告 编号：2023-009）。
（七）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计未弥补亏损为 5,670.21 万元，超过公司
实收股本的三分之一，详见公司于 2023 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系
统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-010）。
（八）审议《关于拟变更公司名称及证券简称》的议案

根据公司战略规划及经营实际成效，拟将公司名称由“北方跃龙科技（北京）股份有限公司”变更为“北京御华堂沉香科技股份有限公司”，证券简称由“北方跃龙”拟变更为“御华堂”。

变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准，变更后的公司证券简称以全国中……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。