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公告日期:2023-03-02
证券代码:430184 证券简称:北方跃龙 主办券商:首创证券
北方跃龙科技(北京)股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2023 年 3 月 1 日
2. 会议召开地点:北京市海淀区苏州街 75 号 4 号楼三层 3215 号
3. 会议召开方式:现场结合网络视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 1 月 28 日以通讯方式发出
5. 会议主持人:董事长林杰东
6. 会议列席人员:监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明:
本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容:
公司总经理向会议汇报了《2022 年度总经理工作报告》,报告全面总结了 2022年公司经营管理各项工作。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
公司董事会办公室就董事会2022年度工作情况进行总结,并向会议汇报《2022年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
公司管理层就公司 2022 年度经营成果、管理工作等基本情况作出《2022 年
年度报告及 2022 年年度报告摘要》。
详见公司于 2023 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-007)和《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-008)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
根据公司 2022 年度财务工作及财务收支情况的总结,编制了《2022 年度财
务决算报告》,提请股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
根据 2023 年度经营预测,公司编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023 年年度审计机构》的议案
1.议案内容:
为保障公司财务审计工作的连续性,公司将继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年年度财务审计机构。
详见公司于 2023 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公 告 》( 公 告编号:2023-009)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案
1.议案内容:
截止 2022 年 12 月 31 日,公司累计未弥补亏损为 5,670.21 万元,超过公司
实收股本的三分之一,详见公司于 2023 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系
统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公……
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