公告日期：2023-03-27

公告编号：2023-029

证券代码：430184 证券简称：北方跃龙 主办券商：首创证券
北方跃龙科技（北京）股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 23 日

2.会议召开地点：厦门市思明区建业路吉祥家园写字楼一楼 101 室
3.会议召开方式：现场结合网络

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 23 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事林宏伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，选举林宏伟先生担任公司第四届 监事会主席，任期自本次会议审议通过之日至第四届监事会届满止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-029

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北方跃龙科技（北京）股份有限公司第四届监事第四次会议决议

北方跃龙科技（北京）股份有限公司
监事会
2023 年 3 月 27 日

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