公告日期：2023-06-12

公告编号：2023-051

证券代码：430184 证券简称：御华堂 主办券商：首创证券
北京御华堂沉香科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 9 日

2.会议召开地点：厦门市思明区建业路吉祥家园写字楼一楼 101 室

3.会议召开方式：现场结合网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 6 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长林杰东

6.会议列席人员：监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 4 人。

董事黄嘉伟因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名林伟珠为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

因董事黄嘉伟先生离职，公司董事会成员人数低于法定人数，董事会拟提

公告编号：2023-051

名林伟珠女士为公司第四届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满。

公司于 2023 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（2023-052）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司转让全资子公司股权的议案》
1.议案内容：

公司在实施子公司北京金宝潮玩文化有限公司注销过程中，因该子公司存 在对外股权投资情形，经多种途径均无法与该被投资项目相关人员取得联系， 阻碍注销程序的办结。为保障公司组织结构的精简高效及新业务顺利开展，公 司将该全资子公司全部股权无偿转让给企企无忧（北京）科技有限公司。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关规定，选举董事需经公司股东大会审议，现提请
于 2023 年 7 月 3 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-051

三、备查文件目录

《北京御华堂沉香科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京御华堂沉香科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 12 日

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