• 最近访问:
发表于 2023-06-12 17:24:32 股吧网页版
御华堂:第四届董事会第六次会议决议公告[2023-051] 查看PDF原文

公告日期:2023-06-12


公告编号:2023-051

证券代码:430184 证券简称:御华堂 主办券商:首创证券
北京御华堂沉香科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 6 月 9 日

2.会议召开地点:厦门市思明区建业路吉祥家园写字楼一楼 101 室

3.会议召开方式:现场结合网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 6 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长林杰东

6.会议列席人员:监事及高管

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》有关法律、法规的规定。(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席董事 4 人。

董事黄嘉伟因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名林伟珠为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:

因董事黄嘉伟先生离职,公司董事会成员人数低于法定人数,董事会拟提

公告编号:2023-051

名林伟珠女士为公司第四届董事会董事候选人,任期至本届董事会届满。

公司于 2023 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平
台(www.neeq.com.cn)披露的《董事任命公告》(2023-052)。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司转让全资子公司股权的议案》
1.议案内容:

公司在实施子公司北京金宝潮玩文化有限公司注销过程中,因该子公司存 在对外股权投资情形,经多种途径均无法与该被投资项目相关人员取得联系, 阻碍注销程序的办结。为保障公司组织结构的精简高效及新业务顺利开展,公 司将该全资子公司全部股权无偿转让给企企无忧(北京)科技有限公司。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

根据《公司章程》及相关规定,选举董事需经公司股东大会审议,现提请
于 2023 年 7 月 3 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号:2023-051

三、备查文件目录

《北京御华堂沉香科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京御华堂沉香科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500