公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-057

证券代码：430184 证券简称：御华堂 主办券商：首创证券
北京御华堂沉香科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：厦门市思明区建业路吉祥家园写字楼一楼 101 室

3.会议召开方式：现场结合网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长林杰东

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

会议就公司编制的《2023 年半年度报告》中各项信息内容进行总结审查。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-057

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，公司累计未弥补亏损为 5,658.30 万元，超过公司
实收股本总额，根据相关规定进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关规定，议案二内容需经公司股东大会审议，现提请
于 2023 年 9 月 12 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京御华堂沉香科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

公告编号：2023-057

北京御华堂沉香科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 23 日

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